中信建投证券股份有限公司             对于上海风语筑文化科技股份有限公司            公迷惑行可调治公司债券之保荐追念答答信   经中国证券监督照管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海风语 筑文化科技股份有限公司公迷惑行可调治公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“公司”） 于2022年4月公迷惑行5,000,000.00张可调治公司债券，每张面值100元，召募资金 总数为500,000,000.00元。2021年8月17日，风语筑与中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”）签署了《上海风语筑文化科技股份有限公司与中信 建投证券股份有限公司对于上海风语筑文化科技股份有限公司公迷惑行可调治公司 债券之保荐与承销契约》，礼聘中信建投证券担任公迷惑行可调治公司债券的保荐 机构。本次公迷惑行可调治公司债券的抓续督导期至2023年12月31日止，保荐代表 东谈主为孟杰、王润达。   当今，风语筑公迷惑行可调治公司债券的法定抓续督导期已满（但由于召募资 金尚未使用达成，中信建投链接履行关连督导职责），中信建投证券现把柄《证券 刊行上市保荐业务照管宗旨》《上海证券交游所上市公司自律监管教导第11号—— 抓续督导》等关连法律诠释，出具本保荐追念答答信。      一、保荐机构及保荐代表东谈主原意 敷陈或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真确性、准确性、无缺性承担法律责 任。 质询和造访。 的忖度法律诠释弃取的监管设施。      二、保荐机构基本情况 保荐机构称号             中信建投证券股份有限公司 注册地址               北京市向阳区安立路66号4号楼                    上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203 主要办公地址                    室 法定代表东谈主              王常青 本技俩保荐代表东谈主           孟杰、王润达 技俩忖度东谈主              孟杰 忖度电话               021-68801584 是否更换保荐东谈主或其他情况       无      三、上市公司的基本情况 上市公司称号             上海风语筑文化科技股份有限公司 上市公司简称             风语筑 证券代码               603466 注册本钱               594,774,189.00 元 注册地址               上海市静安区江场三路 191、193 号 主要办公地址             上海市静安区江场三路191号 法定代表东谈主              李晖 本色鸿沟东谈主              李晖、辛浩鹰 忖度东谈主                李成 忖度电话               021-56206468 本次证券刊行类型           公迷惑行可调治公司债券 本次证券刊行时刻           2022年3月25日 本次证券上市时刻           2022年4月22日 本次证券上市场地           上海证券交游所 其他                 无      四、保荐责任详细      （一）守法保举阶段   中信建投证券行为风语筑公迷惑行可调治公司债券的保荐机构，按照法律规定 和中国证监会的忖度法律诠释，对风语筑进行守法造访，组织各中介机构编写肯求文献 并出具保举文献；在向中国证监会递交肯求文献后，积极配合中国证监会的审核， 组织刊行东谈主及各中介机构对中国证监会的响应主张进行回复并保抓疏导；中国证监 会核准后，按照《上海证券交游所股票上市法律诠释》等关连法律诠释办理关连刊行和上市 事宜，并报证监会备案。      （二）抓续督导阶段   抓续督导期内，保荐机构及保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务照管 宗旨》《上海证券交游所上市公司自律监管教导第11号——抓续督导》等关连法律诠释， 抓续督导风语筑履行法式运作、坚守原意、信息袒露等义务，具体包括： 行其所作出的各项原意。热心风语筑各项公司处理轨制、内鸿沟度、信息袒露轨制 的推行情况，督导风语筑正当合规方针。 次召募资金，抓续热心风语筑召募资金使用情况，以及公司召募资金照管轨制建造， 协助公司制定关连轨制。 等忖度法律、规定的要求，履行信息袒露义务。对于公司的依期答复等公开信息披 露文献，进行了预先审阅；未预先审阅的，均在公司进行关连公告后进行了实时审 阅。 操作和照管，推行忖度关联交游的里面审批设施、信息袒露轨制及关联交游订价机 制。 实时进取海证券交游所报送抓续督导现场检查答复和年度抓续督导答复等文献。      五、履行保荐职责技能发生的紧要事项及处理情况 度事迹预报》，预测2022年度净利润大幅下滑，保荐机构于2023年2月2日-2023年2 月3日对风语筑进行了专项现场检查，出具了《中信建投证券股份有限公司对于上 海风语筑文化科技股份有限公司2022年买卖利润预测同比下落50%以上之专项现场 检查答复》；2023年4月18日，风语筑公告了《2022年年度答复》，保荐机构于 证券股份有限公司对于上海风语筑文化科技股份有限公司2022年买卖利润同比下落     上述事项发生后，公司积极加强方针照管，留意方针风险，以更好支吾宏不雅经 济环境的变化，同期确保法式驱动并作念好财务核算责任和抓续信息袒露责任，实时、 充分地揭示关连风险。     六、对上市公司配合保荐责任情况的阐明及评价     本次抓续督导技能内，风语筑在责任经过中为保荐机构进行保荐责任提供了必 要的设施、现场或其他便利条款，并配备充足的责任主谈主员，有用联结公司各部门配 合保荐机构的责任，保证了保荐机构忖度责任的班师进行。     风语筑大约把柄忖度法律规定要求法式运作，并按照《证券刊行上市保荐业务 照管宗旨》等关连法律诠释实时通报关连信息，将关连文献交送保荐机构；积极配合保 荐机构及保荐代表东谈主的现场检查等督导责任；为保荐责任提供必要的便利。     要而言之，风语筑配合保荐责任情况淡雅。     七、对质券工作机构参与证券刊行上市、抓续督导关连责任情况的阐明及评 价     本次抓续督导期内，风语筑礼聘的证券工作机构均能勉力、守法地履行各自相 应的责任职责，按照忖度法律规定及监管部门要求实时出具关连答复，提供专科、 零丁的主张和提议，并积极配合保荐机构的协并吞核查责任。     八、对上市公司信息袒露审阅的论断性主张     保荐机构督导风语筑严格履行信息袒露的关连设施。保荐代表东谈主审阅了抓续督 导技能风语筑的依期答复和临时公告，包括年度答复、历次董事会、监事会和鼓动 大会有诡计等关连公告。  经核查，保荐机构以为：风语筑在抓续督导技能的信息袒露内容真确、准确、 无缺，不存在诞妄纪录、误导性敷陈或紧要遗漏，体式合乎关连法律诠释，信息袒露符 合上海证券交游所的关连法律诠释。   九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性主张  经核查，保荐机构以为：风语筑公迷惑行可调治公司债券的召募资金存放与使 用情况合乎中国证监会、上海证券交游是以及风语筑召募资金照管轨制等关连法律诠释。 风语筑对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了关连信息袒露义务， 不存在变相改换召募资金用途和挫伤鼓动利益的情况，不存在违章使用召募资金的 情形。   十、尚未已矣的保荐事项  散伙2023年12月31日，风语筑初次公迷惑行股票及本次公迷惑行可调治公司债 券召募资金尚未使用达成，且本次公迷惑行可调治公司债券尚未转股达成，本保荐 机构将对尚未使用达成的召募资金照管与使用及可调治公司债券转股事宜链接履行 抓续督导义务。   十一、中国证监会、上海证券交游所要求的其他事项  无。  （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司对于上海风语筑文化科技股份有限 公司公迷惑行可调治公司债券之保荐追念答答信》之署名盖印页）  保荐代表东谈主签名：             孟   杰            王润达  保荐机构董事长或授权代表签名：                         赵   鑫                                 中信建投证券股份有限公司                                      年   月   日